La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordena el bloqueo de las cuentas de la empresa la cual solicita un amparo para buscar el desbloqueo; se le niega en primera instancia
Redacción/COSA JUZGADA BC
TIJUANA, BC. – La empresa de transporte urbano «Logisti-Road» tiene sus cuentas bancarias bloqueadas por instrucciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La orden del bloqueo de las cuentas bancarias se efectuó el 12 de diciembre del 2025.
De acuerdo con el expediente número 1054/2025 radicado en el Juzgado Décimo de Distrito de Baja California la empresa fue notificada en esa fecha por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el oficio número 110/G/1347/2025 de su bloqueo de cuentas.
Las cuentas bancarias, detalla la demanda de amparo presentada por la empresa, operan en las instituciones bancarias Bancomer, Santander, Banorte, Sociedad Ubiquius y la Sociedad NU México Financiera.
La demanda de amparo fue admitida el mismo 16 de diciembre cuando se solicitó y en esa misma fecha el tribunal a cargo del Juez Antonio Arreola Herrera rechazó conceder una Suspensión Provisional a la compañía.
En su fallo el juzgador consideró que de otorgarse la misma se permitiría la comisión o continuación de actos, operaciones y servicios que podían favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de manera efectiva en operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas que pudieran dañar al sistema financiero.
«…Se seguía perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público», concluyó el juzgador.
Inconformados con ello los abogados de la empresa interpusieron el 22 de diciembre del 2025 una Queja contra el fallo del Juez Décimo de Distrito.
El caso fue canalizado al Tercer Tribunal Colegiado del XV Circuito y el caso fue turnado al magistrado Denisse Andrea Ugalde Martínez.
En la revisión de la Queja el tribunal dictó el 29 de diciembre del 2025 una sentencia donde resolvió no conceder la Queja.
En la revisión del caso, los magistrados del tribunal colegiado revisaron la demanda de los abogados de la empresa que reclamaban el desbloqueo de las cuentas bancarias y de recepción y transferencia de fondos de las partes quejosas a fin de poder llevar a cabo operaciones financieras y disponer de sus recursos.
«…Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por Rebeca Mateos Sebastián, representante legal de la empresa por derecho propio y en representación de Logisti-Road contra el auto del 16 de diciembre del 2025…», precisa el fallo.
Uno de los últimos acuerdos dictado por el Juzgado Décimo de Distrito de Baja California, con asiento en Tijuana, fijó para el 15 de julio de este año la celebración de la Audiencia Constitucional, la cual ha sido aplazada por lo menos cuatro veces antes.
Los recursos legales iniciados por la empresa son contra la UIF que encabeza Óscar Reyes Colmenares.
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El caso
+ Demandante: Logistic-Road.
+ Demandado: Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
+ Tribunal: Juzgado Décimo de Distrito de BC.
+ Titular: Antonio Arreola Herrera.
+ Número de expediente: 1054/2025.
+ Tipo de juicio: Administrativo.
+ Inicio del juicio: 12 de diciembre del 2025.
+ Acto reclamado: Bloqueo de cuentas bancarias de la empresa en los bancos Santander, Bancomer, Banorte y NU Grupo Financiero.
+ Primer fallo relevante: El 16 de diciembre del 2025 el Juzgado Décimo de Distrito rechazó conceder una Suspensión Provisional a la empresa y desbloquear las cuentas.
+ Segundo fallo relevante: El 29 de diciembre el Tercer Tribunal Colegiado rechazó conceder una Queja solicitada por la empresa.
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La protagonista
+ Nombre: Logisti-Road.
+ Giro: Transporte urbano.
+ Origen: Tijuana, Baja California.
+ Fecha de constitución: 12 de octubre del 2023.
+ Socios fundadores: Rosa María Ochoa Gutiérrez y Rebeca Mateos Sebastián.
