“Congela” UIF cuentas bancarias por vínculo con fraude de sorteos
Luis Alberto Ruiz Martínez es identificado por la UIF como beneficiario de un esquema de fraude por sorteos mediante redes sociales; bloquean dos de sus cuentas Redacción/COSA JUZGADA SONORA HERMOSILLO, Son.- La Unidad de Inteligencia (UIF) de la…
Fiscalía teme que “Cacho Soto” pueda huir a Tucson, Arizona
Un testimonio del Ministerio Público que lleva su caso por fraude ante los tribunales revela que otro de los temores si es dejado en libertad, en su arraigo domiciliario, es que destruya documentos que lo incriminan y están en su oficina Redacción/COSA…
Tribunal ordena reponer etapa en caso de fraude
• El Cuarto Tribunal Colegiado determina que una solicitud de amparo hecha por Carlos Martín Soto Durazo, el director de “Progreso Sólido” detenido por fraude, sea retomada luego de haber sido desechada por el Juzgado Primero de Distrito Redacción/COSA…