El Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa alarga más de un año la resolución de una Queja y de un Amparo en Revisión debido a la indefinición de titulares; ello ha aplazado una resolución de un amparo solicitado contra «bloqueo» de cuentas bancarias
Redacción/COSA JUZGADA SONORA
HERMOSILLO, Son.- La indefinición en los nombramientos de los nuevos funcionarios judiciales y la interposición de dos recursos legales en un juicio de amparo solicitado por el empresario guaymense Octavio Llano Alverde, en una solicitud de amparo iniciado en el 2023 ha provocado que el proceso legal se alargue.
De acuerdo con los expedientes número 1789/2023 7 el 687/2024, el primero radicado en el Juzgado Decimotercero de Distrito y el segundo en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa la definición de la solicitud de amparo iniciada el 21 de noviembre del 2023 por el empresario turístico se ha tenido que aplazar por indefiniciones de los funcionarios judiciales, principalmente, lo cual ha impedido que dos recursos legales interpuestos por las partes en el proceso, una Queja y una Revisión del Amparo, se aplacen.
Llano Alverde solicitó el amparo en esa fecha contra el bloqueo de las cuentas bancarias de la empresa solicitado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y ejecutadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En uno de los primeros acuerdos dictados dentro del proceso el entonces Juez Decimotercero de Distrito en Sonora, Manuel Mora Díez, negó una Suspensión Definitiva al empresario el 23 de marzo del 2024.
Sin embargo, luego de ello se han interpuesto los dos recursos legales que han transitado por la indefinición de los juzgadores que deben resolver,
El 13 de junio del 2024 se radicó el primero de ellos ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa por parte de los abogados de la empresa.
Sin embargo, aunque el recurso fue admitido el 12 de junio de ese mismo año, en los siguientes 15 meses (un año y tres meses) el caso no ha podido ser desahogado debido a que la Oficialía de Partes del Tribunal Colegiado se ha rehusado a recibirlo.
«… Agréguese a los autos los sobres que contenían los oficios (testado), dirigidos al (testado),los cuales fueron devueltos, con la leyenda «rehusado por oficialía», en tales condiciones, reenvíense los referidos oficios en el sentido de que, en caso de que sea rehusado sin justa causa, se tendrá por hecha la notificación respectiva agréguese a sus autos el oficio suscrito por el Director General de lo Contencioso, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en representación del Titular y del Director de Procesos Legales B de la Dirección General de Procesos legales de dicha unidad, mediante el cual se plantea adhesión al recurso de revisión antes de proveer lo conducente…», revela un acuerdo dictado el 2 de agosto del 2024, fecha en la que se produjo el primer «rehusamiento».
Luego de ello se produjeron tres situaciones similares el 14 de agosto del 2025, el 17 de septiembre y el 19 de septiembre.
En el último de ellos el acuerdo fue firmado por el magistrado Accidental de ese Colegiado, Óscar Javier Sánchez Martínez.
La queja, por el estilo
El recurso de Queja interpuesto por los abogados de la empresa también ha corrido la misma suerte.
A pesar de que se interpuso el 2 de agosto del 2024, no se ha terminado de resolver.
El reclamo de los abogados de Llano Alverde fue contra lo que consideran una omisión del Juez Decimotercero de Distrito en la admisión de una prueba.
El antecedente
Los abogados de Llano Alverde han solicitado amparos contra el bloqueo de cuentas bancarias de sus empresas y las personales.
Los expedientes son el 1795/2023, 1798/2023, 1799/2023, 1800/2023, 1801/2023, 1802/2023, 1803/2023, 1804/2023, 1805/2023, 1808/2023, 1816/2023 y 1818/2023 y fueron iniciados el 21 de noviembre del 2023 en el Juzgado Decimotercero de Distrito de Sonora.
Las empresas involucradas son «La Colina Real», «Sonora Bay», «Jozar», «Villa Hermosa San Carlos», «La Playa SPS / Resort», «Exploricatours Internacional»,»Promotora Turística de Bienes Raíces de San Carlos, «Universidad Interamericana de Guaymas», «Coordinadora Palamós», Inmobiliaria Marina Nuevo Guaymas», «Coordinadora Costa Brava» y las cuentas personales de Octavio Enrique Llano Zaragoza.
Las demandas de amparo están hechas en contra de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparo de la Secretaría de Hacienda.
La acusación
En el informe entregado a los tribunales federales por la UIF dentro de un juicio de amparo iniciado en el Juzgado Decimotercero de Distrito por Llano Alverde para solicitar el desbloqueo de sus cuentas bancarias se especifica que esto es producto de inteligencia que permitió a la autoridad financiera contar con los «indicios suficientes» para presumir que se encuentra relacionado con un esquema de «lavado de dinero».
Estas actividades, agrega el informe, fueron identificadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
El bloqueo, ante ello, se hizo como parte del cumplimiento a la obligación que tiene esta autoridad de emitir medidas para la prevención de dicho delito, así como del cumplimiento de diversos tratados y convenciones de derecho internacional.
El reporte establece que el 3 de noviembre del 2023 la OFAC designó a diversas personas que están relacionadas con Octavio Llano Alverde, quien es apoderado legal en varias empresas a la llamada «Lista OFAC».
«… Lo anterior se realizó de conformidad con la Orden Ejecutiva (número testado) por haberse comprometido, o haber intentar (sic) comprometerse en actividades o transacciones que hayan materialmente contribuido o representen un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción», anota el reporte de la UIF.
Agrega que es importante señalar que, en seguimiento a los compromisos asumidos por los presidentes de México y Estados Unidos durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, celebrada en enero pasado, los gobiernos se comprometieron a incrementar sus acciones para blindar la frontera en común contra el fentanilo y de armas.
****
El caso
+ Demandado: Sonora Bay.
+ Demandado: Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
+ Tribunales: Juzgado Decimotercero de Distrito y Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Sonora.
+ Números de expediente: 1789/2023 y 687/2024
+ Titular del tribunal: Manuel Moraz Díez (juzgado 13) y Óscar Javier Sánchez Martínez (Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa).
+ Inicio del juicio: 21 de noviembre del 2023.
+ Acto reclamado: Bloqueo de cuentas bancarias ordenadas por la UIF a la CNBV.
Fuente: Consejo de la Judicatura Federal.
****
La protagonista
+ Nombre: Sonora Bay.
+ Origen: Guaymas, Sonora
+ Giro: Turismo.
+ Fecha de constitución: 23 de noviembre del 2005.
+ Socios fundadores: David Allen Byers y Úrsula Stein Byers.
+ Comisario: Rosa Elena Clemen Parra.
+ Nuevos directivos (2016): Octavio Llano Alverde, Administrador único.
