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La dependencia solicita revisión del amparo que le fue concedido por un tribunal federal a la empresa propiedad del empresario guaymense Octavio Llano Alverde con el fin de que le desbloqueen las cuentas bancarias por orden de la UIF
Redacción/COSA JUZGADA SONORA
Hermosillo, Sonora.— La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impugnó un fallo otorgado a favor de la empresa «Sonora Bay», propiedad del empresario guaymense Octavio Llano Alverde.
La UIF interpuso un recurso de revisión al amparo otorgado a la empresa guaymense por parte del Juzgado Decimotercero de Distrito el 13 de noviembre del 2025.
La protección de la justicia federal otorgada por el tribunal federal a la empresa fue con objetivo de que se le concediera el desbloqueo de las cuentas bancarias «congeladas» por instrucciones de la UIF.
El bloqueo de las cuentas derivó de una investigación iniciada en Estados Unidos en contra de la empresa en donde se le vinculó con personas ligadas al crimen organizado.
Todo ese proceso se inició con un juicio de amparo iniciado en diciembre del 2023 y que se desdobló bajo el expediente número 1798/2023.
Tras conocer la resolución que ordenaba el desbloqueo de las cuentas bancarias la UIF solicitó revisión de ese fallo.
La petición se hizo el 13 de febrero del 2026.
Por esos hechos el asunto fue canalizado al Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa.
El recurso fue admitido el 8 de febrero de este mismo año.
En un segundo acuerdo emitido el 26 de marzo de este mismo año el Cuarto Tribunal Colegiado informó que dos solicitudes de información para informes se habían devuelto.
… Los sobres que contenían los oficios 1333 y 1332, dirigidos a las autoridades, los cuales fueron devueltos, con la leyenda «Rehusado por oficialía», en tales condiciones, reenvíen los referidos oficios…», pidió el Colegiado.
Hasta ahora no se ha asignado el caso a alguno de los tres magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado.
EL ANTECEDENTE
Los abogados de Llano Alverde han solicitado amparos contra el bloqueo de cuentas bancarias de sus empresas y las personales.
Los expedientes son el 1795/2023, 1798/2023, 1799/2023, 1800/2023, 1801/2023, 1802/2023, 1803/2023, 1804/2023, 1805/2023, 1808/2023, 1816/2023 y 1818/2023 y fueron iniciados el 21 de noviembre del 2023 en el Juzgado Decimotercero de Distrito de Sonora.
Las empresas involucradas son «La Colina Real», «Sonora Bay», «Jozar», «Villa Hermosa San Carlos», «La Playa SPS / Resort», «Exploricatours Internacional», «Promotora Turística de Bienes Raíces de San Carlos», «Universidad Interamericana de Guaymas», «Coordinadora Palamós», «Inmobiliaria Marina Nuevo Guaymas», «Coordinadora Costa Brava» y las cuentas personales de Octavio Enrique Llano Zaragoza.
Las demandas de amparo están hechas en contra de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparo de la Secretaría de Hacienda.
LA ACUSACIÓN
En el informe entregado a los tribunales federales por la UIF dentro de un juicio de amparo iniciado en el Juzgado Decimotercero de Distrito por Llano Alverde para solicitar el desbloqueo de sus cuentas bancarias se especifica que esto es producto de inteligencia que permitió a la autoridad financiera contar con los «indicios suficientes» para presumir que se encuentra relacionado con un esquema de «lavado de dinero».
Estas actividades, agrega el informe, fueron identificadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
El bloqueo, ante ello, se hizo como parte del cumplimiento a la obligación que tiene esta autoridad de emitir medidas para la prevención de dicho delito, así como del cumplimiento de diversos tratados y convenciones de derecho internacional.
El reporte establece que el 3 de noviembre del 2023 la OFAC designó a diversas personas que están relacionadas con Octavio Llano Alverde, quien es apoderado legal en varias empresas a la llamada «Lista OFAC».
… Lo anterior se realizó de conformidad con la Orden Ejecutiva (número testado) por haberse comprometido, o haber intentar (sic) comprometerse en actividades o transacciones que hayan materialmente contribuido o representen un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción», anota el reporte de la UIF.
Agrega que es importante señalar que en seguimiento a los compromisos asumidos por los presidentes de México y Estados Unidos durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, celebrada en enero pasado, los gobiernos se comprometieron a incrementar sus acciones para blindar la frontera en común contra el fentanilo y de armas.
